Zásady AML

Tato Politika proti praní peněz (dále jen „Politika AML") stanovuje postupy a opatření, která Mostbet zavádí za účelem prevence a detekce podezřelých finančních aktivit. Politika je vypracována v souladu s mezinárodními standardy Skupiny pro finanční akce (FATF), příslušnými právními předpisy České republiky a regulačními požadavky naší licenční jurisdikce Curaçao eGaming. Cílem je zajistit, aby platforma Mostbet nebyla zneužívána pro praní peněz, financování terorismu nebo jiné nelegální činnosti.

Mostbet se řídí mezinárodními standardy proti praní peněz a financování terorismu, včetně doporučení FATF. Naše postupy jsou v souladu s právními požadavky České republiky a regulačními standardy naší licenční jurisdikce Curaçao eGaming. Tato Politika AML je součástí našeho komplexního programu souladu se zákony a je pravidelně aktualizována v souladu se změnami právního prostředí.

Při registraci na platformě Mostbet musíte poskytnout přesné a úplné osobní údaje. Všichni hráči jsou povinni projít procesem ověřování totožnosti, který zahrnuje ověření pomocí dokladu totožnosti (pas nebo občanský průkaz), potvrzení adresy bydliště a ověření platebního prostředku. Tato základní ověření jsou prováděna automatizovaně a manuálně za účelem potvrzení vaší identity a prevence podvodů. Ověřování je povinné před tím, než budete moci provádět výběry prostředků.

Pro hráče klasifikované jako vysoce rizikové provádíme zvýšené ověřování. Mezi vysoce rizikové zákazníky patří osoby politicky exponované (PEP), hráči s velkými objemy transakcí, hráči z jurisdikcí se zvýšeným rizikem a další subjekty identifikované našimi interními systémy. Zvýšené ověřování může zahrnovat dodatečné dokumenty, ověření zdroje prostředků, informace o zdrojích příjmů a další relevantní údaje. Mostbet si vyhrazuje právo požadovat dodatečné informace od kteréhokoli hráče, pokud to považuje za nezbytné.

Mostbet provádí nepřetržitý monitoring všech transakcí na platformě za účelem detekce podezřelých vzorců chování. Náš systém monitoruje velké vklady, časté výběry, rychlé pohyby prostředků, strukturování (rozdělování větších částek na menší transakce) a další anomálie. Pokud je detekována podezřelá aktivita, je transakce pozastavena a prošetřena. Hráči jsou informováni o pozastavení jejich účtu a důvodech, pokud je to právně přípustné.

Mostbet je povinna hlásit podezřelé finanční aktivity příslušným orgánům, včetně Finanční analytické jednotky České republiky a regulačních orgánů naší licenční jurisdikce. Hlášení jsou podávána v souladu s právními požadavky a bez upozornění dotčeného hráče, pokud to právní předpisy zakazují. Tato hlášení jsou součástí našeho závazku k prevenci finančních zločinů.

Mostbet uchovává všechny záznamy týkající se ověřování totožnosti, transakcí, komunikace se zákazníky a interních šetření po dobu nejméně pěti let od ukončení vztahu s hráčem. Tyto záznamy jsou uchovávány v bezpečném formátu a jsou dostupné regulačním orgánům na jejich požádání. Záznamy zahrnují kopie dokladů totožnosti, doklady o adrese, transakční historii a poznámky z interních šetření.

Mostbet jmenovala důstojníka pro hlášení podezření z praní peněz (MLRO), který je odpovědný za dohled nad implementací této Politiky AML. MLRO je odpovědná za příjem hlášení o podezřelých aktivitách od zaměstnanců, prošetřování těchto hlášení a podávání zpráv příslušným orgánům. MLRO má přístup ke všem relevantním informacím a má pravomoc pozastavit transakce a uzavřít účty v případě podezření na nelegální aktivitu.

Mostbet provádí screening všech hráčů proti seznamům sankcí vydaným Organizací spojených národů, Evropskou unií a dalšími relevantními orgány. Hráči jsou také screenováni proti seznamům osob politicky exponovaných (PEP). Pokud je hráč identifikován na některém z těchto seznamů, je jeho účet okamžitě uzavřen a příslušné orgány jsou informovány. Screening je prováděn při registraci a pravidelně během trvání vztahu s hráčem.

Všichni zaměstnanci Mostbet, kteří jsou zapojeni do procesů ověřování, monitorování nebo hlášení, jsou povinni absolvovat školení v oblasti praní peněz a financování terorismu. Školení zahrnuje identifikaci podezřelých vzorců, postupy hlášení a právní povinnosti. Školení je poskytováno při náboru a je pravidelně aktualizováno. Zaměstnanci jsou také povinni hlásit jakékoli podezření na nelegální aktivitu svému nadřízenému nebo přímo MLRO.

Jako hráč máte povinnost poskytnout přesné a úplné informace při registraci a během používání platformy Mostbet. Musíte poskytnout pravdivé údaje o své totožnosti, adrese a zdroji prostředků. Pokud jsou vaše údaje neúplné nebo nepřesné, Mostbet si vyhrazuje právo pozastavit váš účet a požadovat dodatečné informace. Jste také povinni informovat Mostbet o jakýchkoli změnách ve vašich osobních údajích. Poskytování nepravdivých informací může vést k uzavření vašeho účtu a hlášení příslušným orgánům.

Mostbet si vyhrazuje právo požadovat doklady o zdroji vašich prostředků, zejména pokud jsou vklady neobvyklé nebo velké. Zdroj prostředků musí být legální a musí být podpořen relevantní dokumentací, jako jsou výpisy z bankovního účtu, doklady o příjmu nebo jiné relevantní doklady. Pokud nemůžete prokázat legální zdroj prostředků, Mostbet si vyhrazuje právo odmítnout vklad nebo uzavřít váš účet.

Pokud máte otázky týkající se této Politiky AML nebo pokud chcete hlásit podezřelou aktivitu, kontaktujte náš tým podpory prostřednictvím živého chatu, e-mailu na support@mostbet.com nebo telefonicky. Náš tým je dostupný 24/7 v češtině a dalších jazycích. Více informací o našich postupech a zásadách naleznete na stránce mostbet přihlášení, kde jsou k dispozici všechny relevantní dokumenty a kontaktní údaje.